徐家汇商城股份召开2022年度股东大会及第八届董监事会第一次会议

发布日期：2023-04-28     发布：本站

2022年股东大会

   2023年4月25日下午，公司2022年度股东大会在天平宾馆以现场与通讯相结合的方式召开。公司第七届董事、监事及非董事高级管理人员出席会议，股东代表、第八届董事会和监事会候选人及见证律师列席会议。
   本次股东大会由董事长华欣先生主持。会议审议并通过了公司2022年度董事会工作报告、选举第八届董事会独立董事及非独立董事等12项议案，独立董事张奇峰先生作为独立董事代表向大会述职。
   大会选举华欣先生、费伟民先生、王斌先生、奚妍女士、张建芳先生、孙浩然先生、余明阳先生、金铭先生、张奇峰先生为第八届董事会董事；其中，余明阳先生、金铭先生、张奇峰先生为独立董事。选举丁逸先生、岑裕女士为第八届监事会股东代表监事，并与职工代表监事张韶瑛女士共同组成第八届监事会。
   华欣董事长代表公司向全体第七届董事、监事致以诚挚敬意，感谢他们在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展、规范运作和治理内控等方面所做出了卓越贡献。

八届一次董监事会

   年度股东大会后随即召开了第八届董事会第一次会议，全体9名董事参加会议，全体监事、非董事高级管理人员及证券事务代表列席会议。会议选举华欣先生为公司董事长；费伟民先生、王斌先生为副董事长；并选举产生战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，华欣先生、张奇峰先生、余明阳先生、金铭先生分别担任上述委员会的主任委员。
   提名委员会审议通过关于公司总经理、高级管理人员、董事会秘书提名人选的议案；审计委员会听取公司内审部2023年一季度工作报告及二季度工作计划，并审议公司2023年第一季度报告。
   在各专门委员会会议后，董事会审议并聘任王斌先生为公司总经理；张建芳先生、孙浩然先生为副总经理，庞维聆女士为财务总监、董事会秘书；陈慧媛女士为证券事务代表；张韶瑛女士为内审部负责人；审议通过公司2023年第一季度报告。公司在市场复苏增长的新机遇、新形势下，坚持“稳重求进”的工作基调，保持一季度主营业务及收益平稳，各项重点项目也在有序推进落实中。
   第八届监事会第一次会议由监事丁逸先生主持，选举丁逸先生为监事会主席，并审议通过公司2023年第一季度报告。
   相信在新一届董事会的坚强领导下，公司全体干部员工将继续秉持“一切从顾客出发”的经营理念，推动公司发展与“建设新徐汇、再造新徐汇”的总体战略部署深度融合，主动把握实体零售市场复苏增长的新机遇、新形势，为把公司建设成为“管理领先、品牌知名、效益一流”的现代化零售上市公司企业继续努力奋斗。

   来源：上海徐家汇商城股份有限公司官方公众号