徐家汇商城股份召开2022年度董监事会会议

发布日期：2023-03-24     发布：本站

   2023年3月23日下午，股份公司第七届董事会专门委员会会议、七届二十四次董事会及七届十三次监事会在公司会议室召开。

 

   战略委员会由主任委员、董事长华欣主持，审议通过了《关于公司2023年-2025年发展战略及实施计划的议案》并听取了重点工作进展说明。总经理王斌结合宏观经济走势、行业发展趋势及公司“十四五”时期规划，对滚动修订的发展战略进行了说明。
提名委员会审议通过了《提名委员会2022年度工作报告》、《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。报告了提名董事候选人资格审查情况，并提交公司董事会审议。
   审计委员会审议通过了《对审计机构出具的2022年度审计报告的评议》等四项议案，并听取了《公司内审部2022年度总结及2023年度计划》。薪酬与考核委员会审议通过了《关于2022年在公司任职的董监高绩效考核及第七届董事会薪酬发放报告的议案》等两项议案。
   随后，在董事长华欣的主持下，召开了第七届董事会第二十四次会议，9名董事出席会议，公司监事、非董事高级管理人员及证券事务代表列席会议。会上审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》、《关于召开2022年度股东大会的议案》等十七项议案。
   总经理王斌向董事会作2022年度总经理工作报告，简要汇报了公司2022年度营收情况及主要财务指标，并从商场调改、营销活动、数字运营、品牌建设和内控管理五大方面介绍了公司整体业务经营及运行情况，并报告了2023年工作计划。各位董事对各项议案进行了认真审议，并充分发表了意见。本次董事会通过的部分议案还将按程序进一步提交年度股东大会审议。
   在各项议案审议后，董事们进行交流。独立董事余明阳认为，公司整体战略规划较为稳健，对以“大徐家汇”为核心的城市更新项目表示赞同和支持。副董事长吴平提出，公司面临转型升级和项目拓展的契机，希望能以自身优势为前提寻找适合的方向，并在实施前做好充分的准备。最后董事长华欣表示，2022年虽受到超预期因素影响，公司管理层仍能积极应对、灵活应变，既履行了社会责任又保证了整体盈利，成绩来之不易。2023年，要紧紧围绕“提振消费”的总目标，着力在“商圈提亮、整合营销和夜间经济”等方面发力，积极参与营销创新，激发商圈活力，共同将徐家汇打造为没有穹顶的Shopping Mall。
   董事会后召开了第七届监事会第十三次会议，会议由公司监事会主席戴正坤主持，审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》、《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》等十四项议案。监事会认为董事会编制和审核的公司《2022年度报告》及《2022年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。监事会另就董事会审议的定期报告等相关重要事项进行了监督并发表了审核意见。
   公司对第七届董事会和监事会的全体成员在过去三年中给予的大力支持和关心表示衷心地感谢！

   来源：上海徐家汇商城股份有限公司官方公众号